Un expediente de la Superintendencia de
Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay (BCU), fechado el 28
de junio de este año, hace alusión a valijas con dinero producto de
transferencias de futbolistas argentinos, que eran ingresadas a Uruguay
en diferentes oportunidades en manos de un empleado de una de las
empresas del grupo financiero argentino Alhec, cuya filial uruguaya fue
cerrada ese mismo día por el BCU.
El cierre se produjo tras una larga investigación de la
Superintendencia de Servicios Financieros del BCU iniciada en mayo del
2010 cuando un grupo inspectivo concurrió al local financiero a analizar
algunas operaciones y clientes.
Un año después, el 19 de mayo de 2011, la entonces
jueza de Young, Jimena Alonso Hauw, autorizó a Inteligencia Policial
proporcionar al BCU grabaciones de llamadas telefónicas entre ejecutivos
de la filial uruguaya del grupo Alhec y la sede central de la compañía
argentina en Buenos Aires, donde analizaban la mejor forma de blanquear
maniobras de ingresos de dinero desde el país vecino sin declarar en
Uruguay.
El expediente del BCU advierte que la operativa de la
sucursal del grupo Alhec en Uruguay "tiende a eliminar los rastros del
dinero e impide conocer el verdadero origen de los fondos manejados en
la operación y, por lo tanto, no permite descartar su vinculación con el
lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, incumpliendo toda
la legislación sobre reporte de operaciones sospechosas y otra
normativa vigente en la materia".
La investigación del BCU también señala que la filial
uruguaya del grupo Alhec trató de escudarse en otra empresa del
consorcio que manejó dinero de transferencias de pases de jugadores de
River Plate de Argentina.
"Para sacar esos euro billetes de la Argentina y
hacerlos llegar a Alhec empresa de Servicios Financieros en Uruguay, se
debía poder justificar el origen legítimo de esos fondos. Por tal
motivo, luego de considerar distintas opciones, finalmente se seleccionó
a una empresa uruguaya vinculada al grupo Alhec -AGR Investments- que
había descontado al club de fútbol argentino River Plate contratos en
euros por la venta de jugadores", señala el expediente. Enseguida
agrega: "se armó un contrato entre AGR y otra empresa uruguaya del grupo
Alhec -Maynard Services- en la cual AGR redescuenta a Maynard los
documentos de River Plate contra el pago de euro billetes y de esa
manera se justifica que la empresa AGR tuviera una importante posición
en euro billetes. AGR negocia esos euro billetes con la filial uruguaya
de Alhec, la cual se los vende al Banco Paulista en Brasil" donde
obtiene una buena cotización por esos fondos.
La investigación expresa que "la irregularidad más
importante que emerge de estas actuaciones (de la sucursal uruguaya del
grupo Alhec), es que la empresa supervisada no pudo explicar el origen
de los euros billetes (1.200.000 Euros) transferidos al Banco Paulista
(Brasil)".
Valijita.
Grabaciones de llamadas telefónicas de ejecutivos de
la filial uruguaya del grupo Alhec realizadas por agentes de
Inteligencia Policial el 12 de setiembre de 2008 en el marco de una mega
investigación sobre lavado de dinero y tráfico de oro por parte de
casas de cambios de Young, constató que este tipo de operaciones de
blanqueo de dinero a través de pases de jugadores argentinos "no fue
aislada".
De las grabaciones a los jerarcas de la sucursal
uruguaya del grupo se desprende que "en Buenos Aires, en empresas
vinculadas al grupo Alhec, había un exceso de euro billetes que podían
comercializarse" a través de la filial uruguaya con el Banco Paulista de
San Pablo.
Según el expediente, las conversaciones grabadas
reflejan el intercambio de ideas entre un accionista y el gerente
general de la sucursal uruguaya de Alhec sobre la mejor manera de
justificar y documentar el origen de los fondos que se operarían desde
Argentina y así poder "explicárselo" al BCU.
En las grabaciones telefónicas, jerarcas de la
filial uruguaya del grupo Alhec señalaron: hay que elegir empresas que
tengan "papeles como la gente" para realizar las maniobras de blanqueo
de los fondos.
Sin embargo, el BCU consideró que "la irregularidad
más importante" que emerge de las investigaciones, "es que la empresa
supervisada (la filial uruguaya del grupo Alhec) no pudo explicar el
origen de los euros billetes (1.200.000 Euros) transferidos al Banco
Paulista".
La Superintendencia de los Servicios Financieros del
BCU consideró que la reputación del sistema financiero uruguayo "queda
expuesto" por la actuación de una de sus empresas e informó a la
Justicia Penal sobre el accionar de dicha firma.
La investigación del BCU no está relacionada con el
exhorto del juez argentino Norberto Oyarbide a la jueza Adriana de los
Santos realizado a medianos del año pasado. El magistrado argentino
solicitó un allanamiento a las oficinas del grupo Alhec ubicada en el
World Trade Center por irregularidades en el manejo de dinero generado
por pases de futbolistas.
Apuntan a firma panameña
Una investigación del Banco Central del Uruguay
(BCU) constató que Maynard Service, una sociedad panameña que opera en
Zonamérica y que integra el Grupo Alhec, ingresó dinero sin declarar
relacionado con pases de jugadores en Argentina. El dinero lo trajo un
empleado de confianza. "Dentro de la lista de sus clientes aparece la
institución deportiva Defensor Sporting Club. Maynard Service estaría
inhibido de operar por tratarse de un residente uruguaya", señala
Superintendencia del BCU.
LOS PASOS DE UNA PESQUISA
-El 17 de septiembre de 2008, Alhec Empresa de
Servicios Financieros, filial uruguaya del grupo financiero argentino
Alhec, exportó al Banco Paulista de Brasil 1.200.000 de euros en
efectivo. Realizó la declaración de transporte de valores en la
frontera.
-El Banco Central del Uruguay consultó a la
institución el origen del dinero y esta le respondió que los mismos
habían sido adquiridos a la firma uruguaya AGR Investments producto de
la compra a un club argentino de documentos comerciales relacionados con
la venta de un jugador de fútbol a un cuadro español y descontados a la
empresa Maynard Service, una sociedad panameña que opera en Zonamérica.
Tanto AGR como Maynard Service pertenecen al grupo Alhec, según una
investigación del BCU.
-En mayo y octubre de 2010, un grupo inspectivo del
Banco Central concurrió a la sucursal uruguaya del grupo Alhec para
obtener información sobre cuentas y clientes. A partir de ahí inició una
investigación a dicha empresa financiera.
-El 28 de setiembre de 2010, ejecutivos de Alhec
Empresa de Servicios Financieros (Uruguay) declararon a expertos del BCU
que Maynard Service encargó a una persona de su confianza el ingreso de
1.200.000 de euros en billetes a territorio uruguayo "sin efectuar la
Declaración de Transporte de Valores por Frontera".
-En ningún momentos los ejecutivos del grupo Alhec
explicaron como Maynard obtuvo los euro y por qué los tenía en Argentina
cuando su domicilio es en Zonamérica.
-El 19 de mayo de 2011, la jueza Letrada de Young,
Jimena Alonso Hauw, autorizó a la Dirección de Información e
Inteligencia Policial que proporcione al Banco Central copias de audios
de intervenciones telefónicas hechas el 12 de setiembre de 2008 a
ejecutivos de la filial uruguaya de Alhec.
-El 28 de junio de este año, el BCU resolvió el
cierre de la filial uruguaya de Alhec. Consideró que todas las empresas
deben declarar los valores que traspasan por la frontera.
