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jueves, 7 de abril de 2016

Políticos,deportistas y estudios jurídicos uruguayos que aparecen en los Panamá Papers



¿Qué políticos uruguayos aparecen en los papeles de Panamá?
Búsqueda informa que también funcionarios del actual gobierno y políticos aparecen en los registros de Mossack-Fonseca.

El director del Plan Ceibal, Miguel Brechner, está vinculado a una sociedad registrada. Brechner explicó que creó la sociedad a mediados de 2002 como un Trust Fund “pensando en el futuro” de sus hijos.

Familiares del ex ministro de Economía colorado Isaac Alfie tienen acciones, y el ex senador del Partido Nacional, Francisco Gallinal, aparece como beneficiario de una sociedad panameña. Gallinal explicó al semanario que la sociedad fue creada para una posible inversión inmobiliaria en Punta del Este, que no se concretó.

El líder del Partido de la Concertación, Edgardo Novick, aparece como director de al menos una sociedad anónima, Arko Managment, con sede en Seychelles. Novick se mostró sorprendido ante Búsqueda por la aparición de su nombre en los documentos y aseguró que “no es cierto” y que la sociedad “nunca existió”. Además dijo desconocer la existencia del estudio Rozemblum.

El diario argentino Clarín informó que el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, habría usado una empresa fantasma de Mossack"para esconder un arrendamiento polémico de un terreno". En Montevideo, una de las representantes del estudio panameño Mossack Fonseca es la uruguaya Odile Frederik. Consultado sobre esta publicación, Bordaberry respondió que “la información es vieja y del año 2009; ya fue aclarado en su momento”.

En la lista también figura Lionel Messi, acusado por la Justicia española de evasión de impuestos, y fue el estudio del excanciller y senador blanco, Sergio Abreu quien creó sus sociedades panameñas. Junto con su padre, Jorge Horacio Messi, es dueño de la sociedad offshore Mega Star Enterprises INC, creada por el estudio Abreu, Abreu & Ferres. La compra de esa sociedad ocurrió un día después de que el fisco español le imputara al futbolista un fraude de 4,1 millones de euros.

Luego de que se publicara esta información Abreu declaró que su estudio solo puso en contacto a Jorge Messi con Mossack Fonseca para constituir una sociedad offshore. “Nosotros no tenemos nada que ver”, afirmó.

Sin embargo Búsqueda publica hoy que en una “carta de indemnización” que el estudio de Abreu envió a Mossack Fonseca el 23 de junio de 2013 durante los trámites para constituir la compañía de los Messi, Sergio Juan Abreu Muxí (hijo del senador) afirma bajo juramento que su estudio mantiene “una relación de negocios con la persona a nombre de la cual solicitamos los servicios de Buffete MF & Co”. 


¿Qué futbolistas uruguayos figuran en los papeles de Panamá?
Búsqueda da cuenta de que los tres ex futbolistas Paolo Montero, Ricardo Canals y Gustavo Méndez compraron una sociedad anónima con sede en Seychelles a fines de 2012. La compañía fue creada para “prestación de servicios en el exterior a clubes deportivos y futbolistas” y la “apertura de cuentas bancarias”.

El futbolista Diego Forlán también está en los registros, el jugador ya había aparecido en una pasada investigación de ICIJ, “Swissleaks”, conectado a la sociedad Rosario Trading Company SA. Forlán continúa como director y tesorero de la sociedad y hasta enero de 2016, la sociedad permanecía activa.

¿Qué estudios jurídicos figuran en los papeles de Panamá?
Según los documentos de la firma panameña publicados este jueves por Búsqueda, los intermediarios uruguayos que más han utilizado sus servicios (con 50 o más sociedades anónimas constituidas por el bufete) son:

Hoslynd SA (407 sociedades activas y 195 inactivas); J.P. Damiani & Asociados (211 y 157 respectivamente); estudio Víctor Paullier & Cía (183 y 133); Gonary SA (48 y 35); estudio Cr. Abasolo (33 y 21); María Noel Otero Perroni, socia del estudio Otero & Asociados (29 y 24); el estudio Cr. Caterina Gómez Lagas (59 y 13); Zolkwer y Asoc. (35 y 18); World Business Commercial Corp (34 y 37); Fides Capital (61 y 30); GC Corp. Ltda, (58 y 12); BGL Asesores Legales y Fiscales (8 y 43); estudio Dix-Kohlsdrof (50 y 2); Global Developers Corp. (83 activas); Ruben  Weiszman & Asociados (59 inactivas); Guyer & Regules (1 y 63); Bright Side SA (71 y 142); estudio Dr. Raúl Doldán Amarelli (25 y 68); DCA Contadores & Asociados (54 y 19); estudio Lussich Torrendell (23 y 29); estudio Daniel Pérez Blanco (43 y 50); Rodríguez Teodoro y Asociados (72 y 102).

Según Búsqueda, hay otros cientos de firmas alojadas en Uruguay que trabajan con MF pero no llegan a la media centena de compañías. Entre los que quedan en el límite están los estudios Konrad & Asociados (28 sociedades activas y 16 inactivas); PricewaterhouseCoopers International Business Services Ltda. (14 y 31); Atlantic Tower S.A. (24 y 20) y Ferrere Abogados (24 y 25).


Fuente El País